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深圳认定电信网络特大诈骗案

huobi最新官网 ⋅ 发布时间:2021-06-02

深圳认定电信网络特大诈骗案

李文喜通讯员唐荣《法制日报》记者王林峰近日,广东省深圳市检察院对一起特大电信网络诈骗案提起公诉。

被告人刘某被判处有期徒刑13年,并处罚金人民币100万元,其余4名被告人分别被判处有期徒刑11年至6年,有期徒刑10个月,并处相应罚金,其余47名被告人被福田区检察院提起公诉,福田法院近日判处有期徒刑7年,2015年4月至2019年2月,刘某等人注册成立多家公司,在广州市天河区设立分支机构,招募员工组成犯罪团伙,后来又在马来西亚成立海外业务部,以躲避司法攻击,犯罪集团自行搭建了一个伪造的期货交易平台,通过设定高负债、高分差、高封底线和利率等参数,利用所谓的沪深300指数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油交易所、天然气等产品,诱骗受害人进行投机,实施电信网络诈骗。集团、直播室虚假宣传的客户,以股票、开户顾问、推荐客户等虚假平台为客户诱骗、分析、推荐股票;部分会员在直播室或直播组充当水军,发送错平台赢钱截图,诱骗客户在错平台开户,客户提供错平台账号转入资金后,该基金实际上并未连接到真正的期货市场,而是通过第三方支付平台转移到多个银行账户,错平台的背景为客户创建错账号并填写相应的基金号,之后犯罪集团成员带领客户进行交易,诱骗客户进行高低销,频繁行为,造成重大损失,超过50%的客户通过银团控制的账户赔付,造成正常支付的假象,交易过程中客户的分配和流失成为犯罪集团的非法获利,通过对涉案错误平台数据库的查询,441名受害人在该平台上进行了操作,总损失8571万余元,这起精心策划的诈骗案背后,站着一个精心策划的诈骗案基本业务人员以初、高中毕业生为主,而且有很多知名毕业生和管理经验丰富的金融从业人员,据检察院介绍,这是一起典型的电信网络投资和理财诈骗案,犯罪团伙仔细核对了实施诈骗的金额,受害人范围小,但诈骗的人均比例很高,本案中犯罪集团拥有专业的技术研发团队,从一开始只能依靠国内的现货平台,到后期可以自行开发虚拟软件,利用网络界面搭建假洋期货平台,进一步更新诈骗技术,犯罪团伙善于研究投资者心理,巧妙跟随人群中的“组员”。

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网友热评

  • @邓少 2021-06-03 09:11:25

    我一八年买以3800美刀了20个比特,六百多块买了56个以太,三四百块38个莱特,到今年赚了几百万,不做合约杠杆就囤币稳稳的赚,他们这样黑比特,只能误导不懂的人

  • @米 登✨ 2021-06-02 23:45:49

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  • @彤掌柜 2021-06-02 16:29:20

    您没有涂唇彩

  • 比特币1美元的时候,我就预测暴跌了

  • @请留步 2021-06-02 14:12:23

    瑞波赚了100万

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    买基金是真的好去年投了一万只亏了两千还剩八千要是都在都在手里我肯定花的一分不剩了这些基金明星我没几个有深刻印象的,但最让我印象深刻的是一个名叫“李俊”的经理,有知道的基友吗?玩基金首先要心态好,别一跌

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